Finanstilsynet skruer bissen på over for banker, som ikke overholder loven om hvidvask, der skal forhindre kriminelle i at vaske sorte penge hvide, skriver Jyllands-Posten. Indtil nu har tilsynet ikke meldt banker til bagmandspolitiet, heller ikke for grove overtrædelser, men nu ændrer tilsynet kurs.
– Vi skærper vores holdning til området, og det har vi også meddelt bankerne. De har haft tre år til at vænne sig til hvidvaskloven, og derfor mener vi, at der ikke længere er nogen undskyldninger for ikke at overholde den, siger Michael Landberg, specialkonsulent i Finanstilsynet. Han peger på, at banker indtil nu er sluppet med påtaler og påbud for at overtræde loven, men at tilsynet er klar til at anmelde grove tilfælde til bagmandspolitiet, som kan idømme bødestraffe og i særligt grove tilfælde fængsel i op til seks måneder.
Finanstilsynet har i 2007 og 2008 udstedt 133 påbud til finansielle virksomheder, men har ingen særskilte tal for banker og endnu ikke endelige tal for 2009.
Jyllands-Posten Erhverv side 1 + 6.